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[imtoken苹果手机可以下载吗]随行付海外业务获资5.88亿,多次违反反洗钱规定

管理员 区块链钱包 2022年02月28日

今年1月,随行付重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为,被人行重庆营业管理部处以罚款170万,并对相关责任人员共处以罚款4万元。今年3月,随行付则因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录合计被罚590万元,两名相关责任人共被罚31万元,累计被罚621万元。5月,随行付山西分公司又因违反有关反洗钱法规定的行为,被处以罚款128万元,同时央行责令该公司给予相关责任人员纪律处分,并对相关责任人员共处以罚款12万元。

但从该公司在猎聘上发布的招聘信息来看,其业务除了贷前的信用测评与客户转介,还涉及贷后催收业务。就在9月10日,随行付金服还发布了催收策略经理岗位,工作地点位于北京海淀区。

随行付(香港)为VBill(Cayman)全资控股的孙公司,随行付(香港)全资子公司WFOE为中国大陆境内通过VIE架构控制重庆结行移动商务有限公司(下称“重庆结行”)。重庆结行成立于2002年,主要从事平台运营解决方案业务,目前持有随行付支付有限公司(下称“随行付”)80.04%股份,为第一大股东。

值得一提的是,据此前北京商报报道,随行付涉嫌手刷POS机违规套现,在微信小程序搜索“随行付”时会出现“随行支付POS免费领取”、“随行付高端MPOS免费领”的商家。

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