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[imtoken钱包区块链]普陀区火币律师

admin 区块链交易所 2022年04月16日

[导读]:北京盈科(上海)律师事务所 刘磊律师擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域。联系电话:15000397177(助理)“资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。近期笔者代理数起涉及币圈交易的刑事案件,遍布上海、湖南、山东、浙江等地 ...

  但是“成也萧何、败也萧何”,当你需要证据证明你和犯罪份子之间并不认识,只是存在正当交易、真实交易的时候,一些软件的聊天记录无法复原就给证明工作带来极大困难。但是像微信、qq、短信这一类的交流痕迹,如果一不小心被误删了,是可以进行复原的。我们在办案过程当中无法依靠个人能力进行调取的证据,向办案机关进行理由说明申请调取,一般情况下,办案机关也会协助我们进行调取。但是面对“蝙蝠���”这类无法复原的软件,办案机关即便是想帮都帮不了我们。所以提醒各位币友们,尽量在主流的平台上的聊天窗口进行交易磋商。

  很多币友在涉足虚拟币的交易中,都是在火币网、中币网、币安网或者okex上进行交易的,这些平台是国内公认的比较大、比较正规的平台,在平台上交易相对来说,是常态行为。那么与之相对的,场外交易在办案人员眼里是如此突兀,明明有正规平台,为什么不走?这就属于明显异常。虽然站在虚拟货币行业交易的背景下,交易无非就两种,场内和场外,场外交易也着实存在着诸多的便利,比如:银行卡不容易被冻结、交易额度不受限制等。这就好比原本的x宝卖家,常年在x宝平台上交易,又将经常交易的老客户引流到自己的微信上,建立微信客户群进行交易一样,这些群体之间已经有了一定的交易信任基础,在一定程度上彼此认可对方资金及货物的安全性,在微信交易也极其便利,于是大家选择了脱离x宝平台而在微信进行交易。但是在没有行业背景的人眼里、在不熟悉虚拟货币交易人员的眼中,这就是极端异常的行为,即会有可能被推定,交易行为异常。

  “资本充斥的地方,除了韭菜丛生,还布满了恶,币圈尤甚。

  擅长领域:新型经济类犯罪刑事辩护(币圈OTC)、虚拟货币投融资商事纠纷、银行卡申诉解冻等业务领域。

  03.聊天软件的选择

  是洗钱行为的帮助行为呢?

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