主页 > 区块链交易所 > [imtoken针对哪些国家]合规性成为币安Binance DEX最大风险

[imtoken针对哪些国家]合规性成为币安Binance DEX最大风险

admin 区块链交易所 2022年02月13日


[imtoken针对哪些国家]合规性成为币安Binance DEX最大风险

自2018年10月,日本金融厅正式公布数字货币从业者注册流程以来,排队的情况始终不断,目前获得日本金融厅发放的牌照,仅有17张。

今年,2月14日,币安App被苹果和Google Play下架后,至今没恢复。

虽然币安也频频表现出自己要合规的态度,如创始人赵长鹏参加联合国演讲,向新加坡政府示好,但经营战略上却频频与合规背道而驰。这种行为似乎难以理解,但从利益的角度考虑,一切也顺理成章。

据Bitcoin《加密数字货币身份危机:基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》调查,约68%的平台允许用户在未进行身份验证的情况下,进行数字资产/法币交易。2017-2018年,有超过12亿美元的交易所被盗赃款,通过其他交易所洗白。

无法在各国开展合规业务,也成为了Binance DEX最大风险。

通信世界网消息(CWW)作为数字资产的重要一环,在现实中,交易所则时刻面临两方面的风险:技术安全性风险,以及金融监管风险。技术风险主要来自于,黑客攻击和代码漏洞。金融监管风险主要来自于,政府监管态度。

如今,币安已对美国、中国、日本、伊朗等多国用户关闭,而Binance DEX的推出,或将成为各国对币安加强监管的新条件。

在美国,币安与其他交易所一样,都完成了FinCEN的MSB注册流程。但在后期审核中,币安并未提供相关资料。有消息称,随着美国监管法例的陆续出台,币安处境将日渐堪忧。

去年,各国政府陆续出台,与交易所相关的用户认证及反洗钱政策。

反洗钱监管政策

3月,日本金融厅向币安发出警告,若币安继续在日本开展业务,金融厅将通过国际刑警提出刑事指控。

鉴于此,Binance DEX的推出,或许并不能为币安带来实际收入增长,反而让其再次暴露在各国监管条例下。

虽然日本对数字货币是友善的,但日本金融厅的监管却十分严格。公开资料显示,企业申请牌照,,要经过日本金融厅听证会、尽调、书面资料审查、现场检验等一系列核查。

事实上,此前币安主体业务的合规性,也备受各国质疑。

对于去中心化交易所DEX而言,因无法进行用户信息及反洗钱验证,极易成为非法洗钱工具,这是在各国政府现有监管的环境下,所不允许的。

鉴于此,韩国各监管部门互相配合,推出交易所监管框架。欧洲议会和欧洲理事会,通过了允许金融部门监控虚拟货币的方案,降低了洗钱风险。美国通过SEC相关规则,对交易所进行监督,例如当地交易所必须在SEC登记注册等等。

合规性成为Binance DEX最大风险

2月20日,币安去中心化交易所Binance DEX测试网上线。作为交易所,Binance DEX同样面临这两方面的风险,其中由合规性引发的金融监管风险,或称为Binance DEX最大风险。2月14日,币安App被苹果和Google Play下架后,至今未恢复。

9月,币安再次收到美国纽约州总检察长办公室的最后通牒,要求其配合监管调查,否则将被采取刑事措施。


[imtoken针对哪些国家]合规性成为币安Binance DEX最大风险

本文网络收集整理,不构成任何投资建议。转载请注明出处:https://www.kudianxing.com/qkljys/3958.html

标签: Binance   成为   风险   最大   币安   合规性