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[下载imtoken钱包app]日本交易所BitFlyer:已着手防洗钱和恐怖融资等工

管理员 区块链交易所 2022年02月08日

  2,未完成交易确认的客户,将无法在“使用比特币”的情况下购买易换成钱商品。

  日本虚拟货币交易所bitFlyer发布公告称今早日经新闻报道的有关bitFlyer的消息与事实不符。并称该公司为维持健全运营、防止不法收入转移,已将防止洗钱和恐怖融资等问题作为重要课题之一。另该公司向客户提供服务前,已对客户信息登陆的信息资料进行了严格的审核。此外,公司为了防止不正当的日元存取款,查询顾客的注册银行账户信息的银行网络,在核对完毕时才允许日元提取和虚拟货币转账。该公司还设置了IP地址访问权限,,防止不法入侵。此外,该公司会根据公司指定的某些条件向希望转账的客户验证其他身份,并在未来继续加强客户支持系统以进行严格的验证。且为加强以上对策,防止违法收入转移,该公司与有关部门协商后决定自4月26日起做出以下更改:

  1、对于以交易为目的的顾客,在交易时间确认完成之前,包括收到用于身份验证的注册邮件,在任何情况下都不能日元提取和虚拟货币转账等。

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